POGO被指控洗钱罪名?菲监管机关要求注册证清白

菲律宾离岸博彩运营商(POGO)被要求在3月16日前向该国的反洗钱委员会(AMLC)登记注册,否则将面临洗钱罪的指控。

POGO被要求须在3月16日前进行反洗钱注册
POGO被要求须在3月16日前进行反洗钱注册


该截止日期在菲律宾的反洗钱委员会(AMLC)一份咨询报告中发布。该报告同时提及菲律宾近期修订的反洗钱法,新修订法案于2021年1月30日生效。该项修正案为全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组(FATF)施压的结果,要求其实体须报告超过一定数额的所有现金交易。


菲律宾反洗钱委员会指出POGO应受更多监管

该法律尤其针对POGO公司及其服务提供商、房产经纪人及开发商等对象,旨在令菲律宾免受FATF的制裁。此前菲律宾已经被亚太反洗钱组织(Asia Pacific Group on Money)列入12个月的观察名单。


POGO必须依规定向AMLC提报可疑交易

AMLC在其咨询报告中表示,POGO公司「必须在法律规定的期限及规定的最低数额内向AMLC报告涉嫌的可疑交易。」目前这一数额定为500万披索(102,500美元)。为此,他们必须在3月16日之前在AMLC的免费电子报告系统进行注册。 AMLC表示,如若不然,则将「根据《行政案件诉讼程序规则》(Rules of Procedure on Administrative Cases)处理。



AMLC表示,「 不登记则意味着无法向AMLC以电子形式提交可疑的交易报告,这将是洗钱罪。」未注册的POGO公司将面临最高500万披索的罚款。


未注册的POGO公司将面临500万披索罚款

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【责任编辑:雨宮菲菲】
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