广东湛江市公安局赤坎区分局15日通报称，该局网警大队近日在“净网2021”专项行动中，成功破获一宗利用区块链技术帮助电信诈骗的案件，抓获团伙成员9人。
广东湛江警方侦破利用区块链技术电信诈骗案
广东湛江警方侦破利用区块链技术电信诈骗案
目前，该团伙5名成员已被刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。据介绍，今年初，湛江市公安局赤坎区分局网警大队发现，一个通过国内非法搭建的虚拟币交易平台，进行非正常的虚拟币买卖。经初查，该诈骗团伙组织严密，分工明确，居点分散，行动诡秘，其目的就是为从事电信诈骗的犯罪分子隐藏资金流向，以逃避公安机关打击。
经过1个多月的不懈努力，警方查明了一个以陈某飞、赵某凯、陈某杰等人利用国内非法搭建的数字货币交易平台，为网络犯罪嫌疑人提供洗钱资金结算转账，进行非正常的买卖数字货币，并从中获利的犯罪事实。3月8日凌晨，警方在湛江市赤坎区文章村5个居点，一举抓获团伙成员9人，查扣银行卡，手机等涉案物品一批。
从事电信诈骗的犯罪分子靠区块链隐藏资金流向
从事电信诈骗的犯罪分子靠区块链隐藏资金流向
经查，从2020年10月开始，该团伙通过个人银行账户取得上家转来的资金后，便在火币网购买相应数量的泰达币，然后利用“西游”翻墙软件、Telegram“飞机”通讯软件，以及通过国内非法搭建的数字货币交易平台(“DU”平台，该交易平台的手机端APP是通过私发二维码来进行传播使用)，进行非正常的买卖数字货币行为，以达到为从事电信诈骗的犯罪分子隐藏资金，逃避公安机关打击的目的，涉及金额约300万元。
嫌犯靠非正常的买卖数字货币行为交易涉及金额约300万元
嫌犯靠非正常买卖数字货币交易涉及金额约300万元
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