菲律宾新版反洗钱法 四大重点带你一次看

菲律宾出台新版反洗钱法,加强房地产领域以及离岸博彩运营商监管。該新法將于2月1日正式颁布并实施,新法四大重点带您掌握。

菲律宾参议院
菲律宾参议院

菲律宾参议院上周批准参众两院协调会议委员会报告,该报告已调和参议院第1945号法案(SB 1945)及众议院第7904号法案(HB1904)中对「反洗钱法(AMLA)」修正案之不同意见,嗣将送呈杜特尔特(Duterte)总统签准,将于2月1日前生效,目的是防止菲律宾被「全球反洗钱及恐怖分子融资监管机构」所辖之「金融行动工作小组(FATF)」列入灰色名单。

菲律宾新版反洗钱法将上路
菲律宾新版反洗钱法将上路

新版反洗钱法(AMLA)新增订规定如下:
(一)经手单笔现金交易超过750万披索(约15.6万美元)之房地产经纪人及开发商,将被列入调查对象。
(二)菲律宾离岸博彩运营商(POGO)及服务提供商之交易金额超过50万披索者,须接受反洗钱委员会(AMLC)的调查。
(三)涉嫌逃税超过2500万披索者须接受调查。
(四)新法生效后,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)将被赋予部分调查权,例如有权向主管法院申请搜查令、扣押令,以及传票。

菲律宾众议院通过新版反洗钱法
菲律宾众议院通过新版反洗钱法


FATF允许菲律宾政府迄本年2月1日颁布及实施新版反洗钱法,以解决旧版反洗钱及恐怖主义融资方面之法令漏洞。原本修法截止日期为2020年10月,但由于新冠疫情肆虐而推迟至今。

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【责任编辑:司徒颖雪】
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