菲律宾加强反洗钱法待总统签字 包括博彩房地产经纪开发商



菲律宾众议院昨天批准了两院联席会议委员会有关旨在加强反洗钱法之法案的报告。


  在声明中,众议长维拉斯科表示,反洗钱法的最终修正版本将会被立刻呈给杜特尔特总统签名。


  经批准的两院版本将税务犯罪作为洗钱的上游犯罪,并设定了超过2500万的门坎。


  这个两院联席委员会还同意,要求所有涉及超过750万披索的房地产交易的报告提交给反洗钱委员会。它还保留了众议院的条款,赋予反洗钱委员会调查、发出传票和进行搜查及没收的权力。


  此外,最终版本将包括菲离岸博彩运营商及其服务提供商。


  维拉斯科说,调和的版本将有助于菲国避免被列入金融行动特别工作组的“灰色名单”。


  维拉斯科说:“我们很高兴该法案离成为法律只有一步之遥,我们准备在最后期限之前提出一个更强有力的反洗钱法,这样我们就可以避免被列入金融行动特别工作组的灰色名单。”


  他补充:“菲律滨承担不起被列入名单的代价,因为这将进一步损害已经受到新冠病毒大流行的毁灭性影响的经济。”


  他说,被列入金融行动特别工作组的灰色名单,将导致监管机构和金融机构对菲国进行“额外一层”的审查,延误交易的处理,并阻碍菲国获得“A”信用评级的道路。


  他补充,灰色名单也会对商界和菲外劳受到偏见。


  他说:“我们需要避免对菲律滨不利的调查结果,这可能会导致金融交易成本增加,包括海外汇款。”


  金融行动特别工作组要求菲国政府在2月1日前,根据反洗钱和恐怖主义融资的标准,制定和实施对反洗钱法的修改。最初的最后期限原定于2020年10月,但由于新冠肺炎疫情而被延后。


  另外,参议员格丽丝。傅昨天说,单笔现金交易价值超过750万披索的房地产经纪人和开发商将被列入加强反洗钱法案之拟议措施的涵盖对象。


  她说,750万美元的上限“足以将报告要求的负担范围缩小到在洗钱制度中通常被标记为高风险的交易。”


  此外,两院联席委员会同意参议院的提议,将所有菲离岸博彩运营商和服务提供商的超过50万披索交易纳入反洗钱法的涵盖范围。


  参议员格丽丝·傅说:“这表明了参众两院的承诺,即确保菲离岸博彩运营商和服务提供商受到监管,不会成为在这个国家进行邪恶活动的渠道。”


  她补充,有一项条款将允许反洗钱委员会与厘务局合作进行与逃税相关的调查,同时保持反洗钱委员会与厘务局的独立性,反之亦然。

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