疫情下利润大增 澳洲老虎机恐成洗钱工具

尽管在新冠疫情限制期间,酒吧和俱乐部的营业受到限制,但2020年澳大利亚新州赌博老虎机的利润仍出现增长,这加剧了人们对老虎机被犯罪分子广泛利用作为洗钱途径的担忧。



新州酒水与博彩管理局(Liquor and Gaming NSW)去年11月和12月的数据显示,这两个月的老虎机利润分别为5.827亿澳元和6.296亿澳元,比2019年同期增长了1.8%和6.5%。去年下半年,老虎机的总利润达44亿澳元,高于2019年最后六个月的40亿澳元。



针对赌博老虎机的利润大增,新州打击犯罪委员会(NSWCC)担心,随着澳洲对疫情危机的成功管理,伪装成合法企业的国际犯罪组织会被吸引,澳洲经济可能会成为其不义之财的避风港。



新州约有9.6万台老虎机分布在4,000个场所,其中包括悉尼星光赌场(Star Casino)的1,500台。



据悉尼晨锋报网站报导,前新州注册俱乐部协会(ClubsNSW)反洗钱合规审计师、后来成为吹哨人的斯托尔兹(Troy Stolz)表示,非法资金是老虎机营业额的「巨大 」驱动力。



他说,很难知道投入老虎机的钱有多少是非法的,因为各赌博场所都视而不见,没有履行它们的责任去监控和衡量营业额的变化情况。



新州的老虎机对犯罪分子特别有吸引力,因为投入金额的限额很高,数额比其它州都大得多。犯罪分子可以利用老虎机来洗黑钱,将非法资金存入,在短时间的赌博后,将余额连同合法的事务历史记录一起取出。



新州打击犯罪委员会在最近发布的年度报告中表示,2020年年初,赌场、酒吧和俱乐部的关闭遏制了洗钱的机会,导致大量黑钱被存积起来。



该委员会预测,在疫情后的恢复期,非法资金的流动将会重新抬头,并警告说,由于澳洲经济的吸引力,澳洲将面临风险,有可能被视为合法和非法转移国际资金的安全港。从合法投资中区分出非法资金将是执法机构面临的「重大挑战」。



目前,新州客服厅长多米尼罗( Victor Dominello)正在推动新州进行有史以来最大的赌博政策改革,推出一种赌博卡,以帮助问题赌徒,同时杜绝洗钱的犯罪行为发生。



老虎机将不再接受现金,只接受这种由州政府发出的赌博卡,赌客必须先登记注册赌博卡,并事先将钱转入卡内,方可使用,其运作方式类似现在公共交通系统使用的澳宝卡。

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